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意大利破获非法移民犯罪团伙案 多名华人涉案

发布: 2011-7-21 08:00 |  作者: test |   来源: 中国新闻网 |  查看: 33次

据意大利欧华传媒网报道,威尼托财税警察在帕多瓦检察院的协调下,破获了一个华人企业家利用威尼托“同事”的帮助,以非法手段协助中国非法人员入境 的网络。两名华人为此被逮捕,他们是28岁的X.F.和29岁的W.R.A.,还有63岁的当地人G.G.,后者被认为是该犯罪活动的中心人物。他们的罪 名是协助非法移民,税务欺骗,利用虚假专业证明,以及对国家利益造成危害等团伙犯罪。

  在调查过程中牵涉到多个分布在意大利全国的华人公司和个体企业,还有很多华人酒吧和餐馆被关闭,因为那些华人业主可能提供了虚假证明。调查工作 的中心是一个帕多瓦商业集团,专门为酒吧经营提供专业人员证书、居留、虚假培训证明,以及在为多个企业的账务管理中,采用了偷税漏税办法。该集团的两名华 人股东被逮捕,其中一人在准备回中国时于Tessera机场被抓获。他们在金钱交换的前提下,利用合作的意大利人(10人被指控)为非法人员办理家庭工合 法化申请。

  检查该集团的会计账簿,调查人员发现了另外4个会计师事务所,其中一个由一名意大利人经营,此人又与63岁的G.G.(一家服务企业老板)相互 联系,后者以金钱交换为条件,提供REC证书。他使用一份证书原件进行扫描,然后填上有关人员的个人信息,使他们能够马上开始就业,不必长时间等待办理各 种手续和培训的时间。

TAG: 意大利 犯罪团伙
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